Questo è quanto hanno richiesto a mia mamma (pensionata):
richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla sua professione. In sede di aggiornamento dei suoi dati nella piattaforma online ha indicato di essere “Pensionata”. Pertanto, le chiediamo cortesemente di fornirci informazioni in merito alla/alle attività professionale/i da lei svolte in passato prima del pensionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: tipologia di attività/professione svolta; posizione lavorativa; tipologia di eventuale/i azienda/e in cui svolgeva la sua professione e settore di attività economica in cui operava/no la/e stessa/e azienda/e; area geografica di svolgimento della precedente prevalente attività economica; anni di servizio/ lavoro.
Sicuri Binck non sia stata acquisita dalla Gestapo?
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Banche: Abi, apertura conto a imprese gioco dopo adeguata verifica
ROMA (MF-DJ)--"Al momento dell'apertura di un rapporto bancario continuativo, quale il conto corrente o anche in occasione del compimento di un'operazione occasionale sopra i 15.000 euro, la banca è tenuta a identificare il cliente e il titolare effettivo del rapporto, a verificarne l'identità e a valutare lo scopo e la natura della relazione, nonché a monitorare costantemente il rapporto, per tutta la sua durata, sia attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, sia attraverso la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite".
Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, durante
un'audizione alla Camera sulle criticitá del rapporto fra sistema
bancario e operatori del settore del gioco legale.
"L'adozione di misure di "adeguata verifica" deve essere proporzionale all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; gli intermediari sono tenuti a dimostrare all'Autorità di vigilanza di settore che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Il carattere (elevato o meno) del rischio di riciclaggio - ha proseguito - deve essere valutato in funzione di fattori di rischio - che guardano sia al cliente che alla tipologia di operazione/rapporto continuativo - indicati dalla normativa, anche in tal caso di squisita matrice europea" dall'Eba. Bankitalia ha dato attuazione alle previsioni, confermandone l'impostazione. "A fronte di un elevato rischio di riciclaggio l'intermediario (al pari degli altri soggetti obbligati) deve adottare misure di adeguata verifica "rafforzata", ha concluso Sabatini.
pev
(END) Dow Jones Newswires
April 19, 2021 10:34 ET (14:34 GMT)
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Forse tua mamma gestisce una società di gioco legale