Mercati: MOT, TLX, OTC BG-SAXO (ex Binck Bank) (13 lettori)

Peco

Forumer storico
Magari in Saxo hanno stipulato una convenzione con la Guardia di Finanza.
Tutte le banche sono tenute periodicamente a comunicare alla sezione intermediari finanziari presso l’anagrafe tributaria una serie di dati come:

estremi dei conti correnti dei propri clienti;

saldo dei relativi conti;

movimentazioni in entrata e in uscita dal conto: quindi prelievi, versamenti e bonifici;

cassette di sicurezza;

conto di deposito titoli;

libretti di risparmio;

acquisto ed emissione di cambiali;

emissione ed estratti conto delle carte di credito e di quelle ricaricabili;

acquisti fatti tramite le carte di credito o bancomat;

accrediti su carte ricaricabili come postepay o paypal;

richieste di cambio di valuta in contanti;

richiesta di assegni circolari, postali o bancari;

cambi di assegni allo sportello della banca;

richiesta di libretti di assegni;

emissione certificati di deposito;

buoni fruttiferi, ecc.
 

fabriziof

Forumer storico
Tutte le banche sono tenute periodicamente a comunicare alla sezione intermediari finanziari presso l’anagrafe tributaria una serie di dati come:

estremi dei conti correnti dei propri clienti;

saldo dei relativi conti;

movimentazioni in entrata e in uscita dal conto: quindi prelievi, versamenti e bonifici;

cassette di sicurezza;

conto di deposito titoli;

libretti di risparmio;

acquisto ed emissione di cambiali;

emissione ed estratti conto delle carte di credito e di quelle ricaricabili;

acquisti fatti tramite le carte di credito o bancomat;

accrediti su carte ricaricabili come postepay o paypal;

richieste di cambio di valuta in contanti;

richiesta di assegni circolari, postali o bancari;

cambi di assegni allo sportello della banca;

richiesta di libretti di assegni;

emissione certificati di deposito;

buoni fruttiferi, ecc.
questo lo sappiamo,possono chiederti copia delle dichiarazioni dei redditi?
 

Trans77

Si vis pacem, para bellum
Leggo ora cose...che voi umani...
Delirio puro.
A me personalmente non han chiesto nulla.
Forse perché sono con Binck da quando aprì nel 2012. Forse, boh. In ogni caso io manderei i documenti che richiedono, che c'è da nascondere; giusto per andare "a vedere".
Non gli darei la soddisfazione di chiudere autonomamente il conto, se è questo ciò che vogliono.

Io lo sono da Novembre 2011 se non ricordo male: penso che prima o poi chiedano a tutti una cosa simile

Nessun problema a mandare i 730 dai quali non si capisce certo nulla.. allora dovrei mandargli estratto dell'atto notarile di vendita di un appartamento fatto anni orsono? Con il nome, non solo di chi vende (il sottoscritto) ma anche di chi compra? Privacy a go go!
Poi se non basta? Ma per favore...

A me hanno chiesto anche copie degli atti notarili delle successioni: tutto in regola ovviamente, ma con che diritto chiedono cose simili?

Tutte le banche sono tenute periodicamente a comunicare alla sezione intermediari finanziari presso l’anagrafe tributaria una serie di dati come:

estremi dei conti correnti dei propri clienti;

saldo dei relativi conti;

movimentazioni in entrata e in uscita dal conto: quindi prelievi, versamenti e bonifici;

cassette di sicurezza;

conto di deposito titoli;

libretti di risparmio;

acquisto ed emissione di cambiali;

emissione ed estratti conto delle carte di credito e di quelle ricaricabili;

acquisti fatti tramite le carte di credito o bancomat;

accrediti su carte ricaricabili come postepay o paypal;

richieste di cambio di valuta in contanti;

richiesta di assegni circolari, postali o bancari;

cambi di assegni allo sportello della banca;

richiesta di libretti di assegni;

emissione certificati di deposito;

buoni fruttiferi, ecc.

Tutti documenti che producono loro, e che sono associati alla normale attività bancaria: ma chiedermi una copia di una successione per un terreno agricolo ereditato da una vecchia prozia centenaria ha senso?
 

wallner

Gold Standard
Questo è quanto hanno richiesto a mia mamma (pensionata):

richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla sua professione. In sede di aggiornamento dei suoi dati nella piattaforma online ha indicato di essere “Pensionata”. Pertanto, le chiediamo cortesemente di fornirci informazioni in merito alla/alle attività professionale/i da lei svolte in passato prima del pensionamento, tra cui, a titolo esemplificativo: tipologia di attività/professione svolta; posizione lavorativa; tipologia di eventuale/i azienda/e in cui svolgeva la sua professione e settore di attività economica in cui operava/no la/e stessa/e azienda/e; area geografica di svolgimento della precedente prevalente attività economica; anni di servizio/ lavoro.

Sicuri Binck non sia stata acquisita dalla Gestapo?

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Banche: Abi, apertura conto a imprese gioco dopo adeguata verifica




ROMA (MF-DJ)--"Al momento dell'apertura di un rapporto bancario continuativo, quale il conto corrente o anche in occasione del compimento di un'operazione occasionale sopra i 15.000 euro, la banca è tenuta a identificare il cliente e il titolare effettivo del rapporto, a verificarne l'identità e a valutare lo scopo e la natura della relazione, nonché a monitorare costantemente il rapporto, per tutta la sua durata, sia attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, sia attraverso la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite".

Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, durante

un'audizione alla Camera sulle criticitá del rapporto fra sistema

bancario e operatori del settore del gioco legale.

"L'adozione di misure di "adeguata verifica" deve essere proporzionale all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; gli intermediari sono tenuti a dimostrare all'Autorità di vigilanza di settore che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Il carattere (elevato o meno) del rischio di riciclaggio - ha proseguito - deve essere valutato in funzione di fattori di rischio - che guardano sia al cliente che alla tipologia di operazione/rapporto continuativo - indicati dalla normativa, anche in tal caso di squisita matrice europea" dall'Eba. Bankitalia ha dato attuazione alle previsioni, confermandone l'impostazione. "A fronte di un elevato rischio di riciclaggio l'intermediario (al pari degli altri soggetti obbligati) deve adottare misure di adeguata verifica "rafforzata", ha concluso Sabatini.

pev

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 10:34 ET (14:34 GMT)


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Forse tua mamma gestisce una società di gioco legale :D
 

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